KAP: TUCLK [ ] TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1513764
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6C886012274E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6C886021274F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6C88602A2750
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6C8860322751
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TESCILINE ILISKIN BILDIRIM
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 22.09.2025
GENEL KURUL TARIHI 22.10.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.10.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS,BASKANLIK DIVANI SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVANLIK HEYETINE YETKI VERILMESI
2 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI
3 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN VE GORUSUN OKUNMASI
4 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI,MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI
5 - 2024 YILI HESAP DONEMINDE GOREVLI OLAN YONETIM KURULU UYELERININ,SIRKETIN FAALIYETLERI DOLAYISIYLA AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - 2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN ALDIGI KAR DAGITIM KARARININ MUZAKERE EDILEREK ONAYA SUNULMASI
7 - TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORU STANDARLARI(TSRS) RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ZORUNLU SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI ICIN DENETIM FIRMASI SECIMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET,IKRAMIYE,PIRIM VE HUZUR HAKKININ MUZAKERE EDILEREK BELIRLENMESI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU DUZENLEMELERI UYARINCA, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN ALINAN, YONETIM KURULU KARARININ ONAYA SUNULMASI
10 - SIRKETIN 2024 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2025 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI
11 - II.17.I SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA,2024 YILI ICERISINDE SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
12 - II.17.I SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, 2024 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2024 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
14 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2024 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22/10/2025 TARIHINDE GERCEKLESMIS OLUP ILGILI DOKUMANLAR EKTE YER ALAN PDF DOSYALARINDA BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. TESCIL VE YAYINLANLANMA ILE ILGILI GELISMELER DUYURULACAKTIR.
SAYGILARIMIZLA.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 06.11.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU``NUN 22.09.2025 TARIHLI VE 2025/14 NOLU ALMIS OLDUGU KARARA ISTINADEN 22.10.2025 TARIHINDE SAAT 11:00``DA, DUDULLU OSB MH.IMES-501 SK NO:2 BOF HOTELS ISTANBUL/UMRANIYE ADRESINDE GUNDEM MADDELERI CERCEVESINDE 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRMISTIR.
22.10.2025 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN GENEL KURUL KARARLARI 06.11.2025 TARIHINDE 11452 SAYILI TTSG``DE TESCIL EDILMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYRULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.